Trước đó, qua tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra xác định bà Hoàng Thi Kim Châu có dấu hiệu thực hiện hành vi tham ô tài sản. Đến ngày 25-10-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Kim Châu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Hoàng Thị Kim Châu là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (địa chỉ tại Q. Hải Châu). Năm 2017, bà Châu thành lập Công ty CP Bách Đạt An, đăng ký trụ sở tại P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) với vốn điều lệ 20 tỷ đồng do bà Hoàng Thị Kim Châu làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Ngày 10-7-2017, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty CP Bách Đạt An. Sau đó, Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối khoảng 1.100 lô đất của 3 dự án: Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt 1 tại TX Điện Bàn. Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên, Công ty CP Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất. Công ty này đã sử dụng một phần số tiền thu được để đầu tư dự án, số tiền còn lại Hoàng Thị Kim Châu đã chỉ đạo nhân viên giao cho Châu để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Liên quan đến vụ án này, ngày 30-7-2024, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An hiện tại là ông Nguyễn Công Mẫn (Chủ tịch HĐQT) đã ký đơn tố giác tội phạm gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, Viện KSND tỉnh... Theo nội dung đơn tố giác, trong thời gian qua, hoạt động đầu tư kinh doanh dự án của Công ty Bách Đạt An bị đình trệ, nhiều dự án chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ thi công, dẫn đến vi phạm nghĩa vụ của chủ đầu tư với nhà nước, vi phạm hợp đồng và xảy ra tranh chấp với đơn vị môi giới và khách hàng. Đơn tố giác cho rằng sự việc trên xảy ra do bà Hoàng Thị Kim Châu đã có hành vi chiếm đoạt tiền của công ty, dẫn đến doanh nghiệp mất khả năng tài chính để thực hiện dự án.

Cụ thể, ngày 4-5-2017, Công ty CP Bách Đạt An được thành lập với các cổ đông sáng lập, gồm: ông Nguyễn Hữu Vinh góp 9 tỷ đồng, tương đương với 45% vốn điều lệ; bà Hoàng Thị Kim Châu góp 9 tỷ đồng, tương đương với 45% vốn điều lệ; ông Nguyễn Công Mẫn góp 2 tỷ đồng, tương đương với 10% vốn điều lệ. Trong đó, bà Hoàng Thị Kim Châu là Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Từ khi thành lập đến năm 2020, Công ty Bách Đạt An đã nhiều lần điều chỉnh tăng vốn điều lệ, thay đổi cổ đông, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Cũng theo đơn tố giác tội phạm, thực chất việc góp vốn của các cổ đông chỉ là hình thức chứ không góp trên thực tế. Bà Hoàng Thị Kim Châu vẫn luôn là người duy nhất chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của công ty, vô hiệu hóa các vai trò của HĐQT công ty. Trong đơn tố giác, Nguyễn Công Mẫn cho rằng, bà Châu đã rút tiền trái phép của Công ty Bách Đạt An số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, nội dung đơn còn cho rằng, bà Châu lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt hồ sơ, tài liệu, máy tính lưu trữ thông tin của Công ty…

“Từ năm 2017, khi công ty bắt đầu triển khai các dự án, kêu gọi hợp tác đầu tư, thu tiền từ các đơn vị môi giới, thu tiền của các khách hàng, bà Châu chỉ dùng một phần rất nhỏ số tiền thu được để thực hiện dự án. Số tiền còn lại, bà Châu lấy tư cách là cổ đông sáng lập và người duy nhất nắm quyền quản lý, điều hành công ty đã yêu cầu các nhân viên trong công ty tạm ứng từ tài khoản công ty rồi chuyển cho cá nhân bà Châu với lý do mang đi kinh doanh cho công ty. Tuy nhiên, bà Châu đã sử dụng toàn bộ tiền vào mục đích cá nhân, chưa từng nộp lại tiền cho công ty”, nội dung đơn tố giác nêu.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

TRẦN TÂN